Politicky exponovaná osoba (PEP) je člověk zastávající významnou veřejnou funkci. Tito jedinci mají zvláštní postavení a odpovědnost, což s sebou nese i určitá omezení. Pojďme si vysvětlit, kdo přesně se za PEP považuje a jaká pravidla musí dodržovat. V článků se dozvíte, proč PEP osoby nemohou hrát výherní automaty, ruletu, poker a další formy hazardních her v casinech (včetně online casín).
Zdroj: https://unsplash.com/photos/barack-obama-v_e3Hha4EBA
Kdo je považován za politicky exponovanou osobu?
Za politicky exponované osoby se považují:
- Prezident republiky a vedoucí Kanceláře prezidenta
- Předseda vlády a členové vlády
- Poslanci a senátoři
- Vedoucí představitelé územní samosprávy
- Soudci nejvyšších soudů
- Vysoce postavení armádní důstojníci
- Velvyslanci a diplomaté
Proč existují omezení pro PEP?
Omezení pro politicky exponované osoby existují z několika důvodů:
- Prevence praní špinavých peněz
- Ochrana proti korupci
- Zamezení střetu zájmů
- Transparentnost veřejné správy
💡 TIP: Status PEP se vztahuje nejen na samotnou osobu, ale také na její blízké rodinné příslušníky a osoby, které jsou s ní v blízkém podnikatelském vztahu.
AML zákon a jeho role
AML zákon (zákon proti praní špinavých peněz) stanovuje přísná pravidla pro finanční transakce PEP. Hlavním cílem je:
- Prevence korupce
- Ochrana veřejných prostředků
- Transparentnost finančních toků
- Boj proti praní špinavých peněz
Jak zjistit status PEP?
Pro ověření statusu PEP existuje několik možností:
- Kontrola ve veřejných registrech
- Využití specializovaných databází
- Ověření v Centrálním registru účtů
- Přímé dotázání dané osoby
Seznam politicky exponovaných osob
- Prezident/ka republiky + vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
- Předseda vlády
- Vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník)
- Člen Parlamentu České republiky (poslanec, …)
- Člen řídícího orgánu politické strany a politického hnutí – předseda, místopředsedové
- Vedoucí představitel územní samosprávy (primátor, hejtman, …)
- Soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu
- Člen bankovní rady centrální banky (guvernér, …)
- Vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru (Policie ČR, …)
- Ředitel a zástupce ředitele státního podniku, členové dozorčí rady státního podniku
- Ředitel a zástupce ředitele Veřejné zdravotní pojišťovny České republiky
- Ředitel a zástupce ředitele resortní zaměstnanecké pojišťovny
- Velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise
- Zastoupení mezinárodních organizací akreditovaných pro Českou republiku
- Nejvyšší kontrolní úřad
ℹ️ ZAJÍMAVOST: Věděli jste, že status PEP trvá ještě 12 měsíců po skončení výkonu funkce? To znamená, že omezení platí i rok po odchodu z veřejné funkce.
Závěr
Status politicky exponované osoby s sebou nese významnou odpovědnost a omezení, která jsou nezbytná pro zachování transparentnosti a důvěryhodnosti veřejné správy. Tato opatření pomáhají chránit demokratické principy a předcházet možnému zneužití veřejných funkcí.
Použité zdroje:
- https://cz-casino.cz/politicky-exponovana-osoba/
- https://cs.wikipedia.org/wiki/Politicky_exponovan%C3%A1_osoba
- https://www.amlsolutions.cz/politicky-exponovana-osoba
Ahoj, jsem SlotMan, autor článků. Pohodový copywriter, který se zaměřuje na psaní zábavných a informativních článků o online casinech a jejich bonusech. S vášní pro hraní a znalostmi ze světa online hazardu píši texty, které vzdělávají a snad i baví. Kromě psaní se věnuji točení slotů u legálních casin a odpovídám na otázky mých čtenářů. Celý manšaft naší webové stránky vám o mně klidně napovídá šílené věci! Vůbec nic z toho ale není pravda a ten počet piv taky nesedí.
